Seorang informan lama yang memiliki hubungan dengan agen DEA yang berbasis di Miami yang berkeliling dunia berpesta dengan petugas nakal menghindari hukuman penjara minggu ini setelah mengakui bahwa dia gagal membayar pajak atas hampir $4 juta yang dia terima selama bertahun-tahun bekerja secara menyamar.
Andres Zapata dijatuhi hukuman pada hari Rabu di Austin, Texas, setelah setuju untuk bekerja sama dalam penyelidikan selama satu dekade yang telah melibatkan beberapa agen dalam pelanggaran, menurut dua orang yang tidak berwenang untuk membahas penyelidikan yang sedang berlangsung dan berbicara kepada The Associated Press tanpa menyebut nama.
Perjalanan global, pesta, dan dugaan pelanggaran
Zapata, 48, diekstradisi ke AS tahun lalu dari negara asalnya, Kolombia, tempat ia bekerja sama dengan Jose Irizarry, mantan agen DEA yang menjalani hukuman 12 tahun penjara karena menggelapkan jutaan dolar dari pencucian uang untuk mendanai perjalanan mewah, mobil sport mahal, dan pesta bergaya rumah persaudaraan.
DEA membayar Zapata, seorang pencuci uang profesional, $3,8 juta dari tahun 2015 hingga 2020 untuk pekerjaannya sebagai informan rahasia, menurut catatan pengadilan. Dia mengaku bersalah pada bulan Juli lalu atas satu tuduhan karena tidak melaporkan pendapatan tersebut pada laporan pajaknya. Informan diwajibkan oleh DEA untuk melaporkan pendapatan tersebut ke IRS, namun jarang dituntut karena gagal melakukannya.
Divisi kriminal Departemen Kehakiman, yang mengadili kasus ini, menolak berkomentar. DEA tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Pengacara Zapata, Don Bailey, berargumentasi pada sidang hukuman bahwa tidak lazim bagi jaksa penuntut untuk menargetkan seseorang yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantu penegakan hukum AS memerangi kartel kekerasan untuk pelanggaran yang bahkan dia tidak sadari telah dilakukannya.
Zapata dan informan lainnya “tidak mendapatkan 1099 atau W-9,” kata Bailey, mengacu pada formulir yang biasanya diisi oleh kontraktor independen untuk melaporkan pendapatan. “Anda tidak tahu berapa utang Anda. Anda menandatangani selembar kertas untuk mendapatkan uang. Anda tidak mendapatkan kuitansi.”
Zapata menolak berkomentar melalui pengacaranya. Pada sidang hari Rabu, dia mengatakan kepada hakim federal bahwa dia siap melanjutkan hidupnya setelah menghabiskan lebih dari satu tahun di penjara yang keras dekat kampung halamannya di Medellin, menunggu ekstradisi.
“Saya telah mengambil pelajaran,†katanya, menurut transkrip persidangan.
Hakim Distrik AS David Ezra menggambarkan Zapata pada persidangan sebagai “sangat kooperatif” dengan pemerintah. Dia menolak permintaan AP untuk membuka segel catatan hukuman. Saat menjatuhkan hukuman kepada Zapata untuk menjalani masa hukuman di Kolombia, hakim juga memerintahkan mantan informan tersebut membayar ganti rugi sebesar $1,2 juta, jumlah yang mencerminkan kerugian pajak yang ditanggung pemerintah AS.
Pembayaran jutaan dan kasus pajak
Catatan internal DEA yang diperoleh AP menunjukkan bahwa lembaga tersebut pertama kali mendaftarkan Zapata sebagai informan pada tahun 1998, mempekerjakan seorang mantan penjual vakum yang saudara iparnya terlibat dalam perdagangan narkoba.
Selama dua dekade berikutnya, ia menjadi salah satu informan paling produktif di lembaga tersebut, mengatur pengambilan uang tunai secara rahasia dan membantu penyelidikan dari Peru hingga Los Angeles, menurut catatan, ia menghasilkan lebih dari $4,6 juta dari DEA.
Namun dia tidak hanya memberikan tip kepada agen.
Ikatan Miami dan peran mereka dalam kasus ini
Di bawah kedok penugasan DEA, pria berkewarganegaraan ganda Kolombia-Amerika ini berkeliling dunia dengan agen dan terkadang jaksa dari Miami dalam apa yang Irizarry gambarkan sebagai “tur pesta pora dunia†yang melanggar aturan ketat yang tidak boleh menerima informan.
Sebuah obrolan rahasia yang biasa dilakukan agen obrolan WhatsApp dalam perjalanan tiga benua mereka merinci peran Zapata dalam mendapatkan pelacur – dan membantu apa yang disebut Irizarry sebagai “Tim Amerika” untuk keluar dari masalah. Pada tahun 2018, Zapata sedang bertugas di Madrid, minum-minum dengan seorang agen yang ditahan sebentar dan dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita.
Irizarry mengatakan kepada penyelidik bahwa Zapata mengembalikan sebagian uang hadiah yang diperolehnya sebagai informan. Dia ingat suatu malam Zapata muncul di apartemennya di Kolombia dengan tas berisi uang tunai $40.000 – uang yang digunakan Irizarry untuk membeli cincin Tiffany untuk istrinya.
Zapata juga diduga bertindak sebagai perantara pembayaran yang Irizarry akui ambil dari “Kaisar Selundupan” Diego Marin – yang pernah menjadi informan DEA yang ditangkap pada tahun 2024 di Spanyol sebagai bagian dari penyelidikan suap Kolombia. Marin dan Zapata muncul dalam video yang diperoleh AP sedang berpesta dengan agen di sebuah restoran Madrid.
